1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证本陈说所载资料不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任

　　4、公司担任人陈福胜先生，主管管帐作业担任人陈晋辉先生及管帐安排担任人（管帐主管人员）何惠川先生应当声明：保证年度陈说中财政陈说的实在、完好。

　　公司延聘的境内管帐师业务所作业地址：北京市西城区金融街27号出资广场A12层1201－1204号

　　计入当期损益的政府补助，但与公司业务亲近相关，依照国家统一规范定额或定量享用的政府补助在外 6,370,616.60

　　阐明：控股子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司持有的福建兴业银行股份有限公司666,667股股份，跟着兴业银行股票上市后重分类为可供出售金融财物，并以公允价值核算。

　　公司股东福建多棱钢业集团有限公司持有的公司有限售条件流转股2,125,000股限售期已满，并于2007年2月14日上市流转。

　　公司股东漳州片仔癀集团公司、万利达集团有限公司、我国工程与农业机械进出口总公司各持有的公司有限售条件流转股7,500,000股，算计22,500,000股限售期已满，并于2008年2月14日上市流转。公司总股本仍为15,000万股，未对公司的每股收益、每股净财物等财政方针产生影响。

　　陈说期内，公司股东福建多棱钢业集团有限公司持有的公司有限售条件流转股2,125,000股限售期已满，并于2007年2月14日上市流转。公司总股本坚持不变，股本结构改动为有限售条件股份82,875,000股，占总股本的55.25%，其我国家持股47,083,200股（占总股本的31.39%）、国有法人股23,163,350股（占总股本的15.44%）、其他法人股12,628,450股（占总股本的8.42%）；无限售条件的流转股份为67,125,000股，占总股本的44.75%。

　　股东称号 股东性质 持股份额(%) 持股总数 陈说期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻住的股份数量

　　上述股东相相联系或一起举动联系的阐明 （1）有限售条件股东之间不存在相相联系，也不归于《上市公司收买办理办法》规矩的一起举动听；

　　（2）我国农业银行—国泰金牛立异生长股票型证券出资基金、我国制作银行—国泰金马稳健报答证券出资基金和我国工商银行－金泰证券出资基金同归于国泰基金办理公司办理的基金；其他前十名无限售条件股东之间不知道其相相联系或是否归于《上市公司收买办理办法》规矩的一起举动听；其他前十名股东和其他前十名无限售条件股东之间不知道其相相联系或是否归于《上市公司收买办理办法》规矩的一起举动听。

　　2月14日 47,083,200 其所持股份在龙溪股份股权分置变革完结后四十八个月内不上市生意或许转让。

　　2月14日 7,500,000 其所持股份在龙溪股份股权分置变革完结后二十四个月内不上市生意或许转让。前述许诺期满后，经过证券生意所挂牌生意出售原非流转股股份，出售数量占公司股份总数的份额在十二个月内不逾越百分之五，在二十四个月内不逾越百分之十，且在该二十四个月内的出售价格不低于龙溪股份本次变革相关股东会议股权登记日的股票收盘价。

　　2月14日 7,500,000 其所持股份在龙溪股份股权分置变革完结后二十四个月内不上市生意或许转让。前述许诺期满后，经过证券生意所挂牌生意出售原非流转股股份，出售数量占公司股份总数的份额在十二个月内不逾越百分之五。

　　阐明：漳州市机电出资有限公司是漳州市政府于2002年9月24日经漳州市人民政府漳政[2002]综165号文附和依法建立的国有独资有限公司，是漳州市政府授权办理漳州市机电作业企业国有财物的出资办理公司，依法担任对授权办理规划内的国有财物及其产权直接行使财物收益、严峻抉择方案、挑选办理者等出资者权利。该公司受漳州市国资委的办理和监督。

　　(1)陈福胜：2001年3月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长兼党委书记；2006年8月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事长。

　　(2)曾凡沛：1999年10月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总司理；2006年8月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副董事长、董事会秘书兼党委书记。

　　(3)许厦生：1997年12月至2006年8月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总司理；2006年8月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总司理；2007年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事、总司理。

　　(4)苏维珂：2002年9月至2006年9月，任我国工程与农业机械进出口总公司总司理兼党委书记；2006年10月至今，任我国工程与农业机械进出口总公司总司理兼党委副书记；2003年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

　　(6)吴文祥：1980年12月至今在漳州片仔癀集团公司作业，历任财政部主办科员、财政审计部副主任，出资打开部副主任兼财审部副主任、出资打开部主任兼财审部副主任、总司理助理兼出资打开部主任；2003年8月至今，任漳州片仔癀生物保健品有限公司董事；2004年12月至今，任兴业证券股份有限公司监事；2006年12月至今，任漳州市铁路出资开发有限公司监事；2004年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事。

　　(8)吴水澎：历任厦门大学助教、讲师、教授、博士生导师。2003年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

　　(9)卢永华：历任厦门大学办理学院管帐系助教、讲师、副教授、教授、研讨生导师；2003年9月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。

　　(10)张泰生：2001年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委副书记、监事会主席。

　　(11)李绥鲜：2002年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司党委委员、工会主席、监事会监事。

　　(12)洪丽玲：2002年1月至今，任福建龙溪轴承股份有限公司人力资源部司理；2004年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

　　(13)李 铮：2002年8月至2004年3月，任我国工程与农业机械进出口总公司财政部副总司理；2004年3月2007年12月，任我国工程与农业机械进出口总公司财政部总司理；2008年1月至今，任我国工程与农业机械进出口总公司总裁助理。2003年5月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

　　(14)陈江伟：1999年7月至今，任福建多棱钢业集团有限公司财政司理；2007年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司监事。

　　(16)卢金忠：2002年1月至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总工程师兼企业技能中心主任；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总工程师兼企业技能中心主任；2007年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总司理兼企业技能中心主任。

　　(17)陈晋辉：2002年1月至2003年3月，任福建龙溪轴承股份有限公司副总经济师；2003年4月至2007年4月，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司总经济师；2007年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总司理、财政担任人。

　　(18)庄思明：2002年4月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总司理、福建省永安轴承有限责任公司副董事长、总司理兼党委书记。

　　(19)童麟章：1998年6月至2005年4月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司董事长兼总司理、党委副书记；2005年4月至2006年3月，任福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总司理、党委副书记；2006年3月至今，任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司副总司理、福建省三明齿轮箱有限责任公司副董事长兼总司理。

　　1、董事、监事、高档办理人员酬劳的抉择方案程序：公司《董事长年薪方案》经股东大会附和，《运营者年薪方案》经董事会附和，由公司薪酬与查核委员会依据当年各查核方针的完结状况核定后施行。独立董事的薪酬依据股东大会附和的独立董事补助规范发放。

　　2、董事、监事、高档办理人员酬劳确认依据：2007年度在本公司收取酬劳的的董事、监事和高档办理人员的年度酬劳依据公司《董事长年薪方案》和《运营者年薪方案》及其查核办法的规矩，依据当年各查核方针的完结状况发放。独立董事的薪酬依据股东大会附和的独立董事补助规范发放，独立董事参加公司董事会、股东大会及行使职权时所需交通、食宿费用据实报销。

　　1、因为公司第三届董事会、监事会任期已届满，公司于2007年4月25日举办2006年度股东大会进行董事会、监事会换届推举：

　　（1）推举陈福胜先生（连任）、曾凡沛先生（连任）、许厦生先生、苏维珂先生（连任）、吴雪平女士（连任）、吴文祥先生（连任）为公司第四届董事会非独立董事；推举陈江良先生（连任）、吴水澎先生（连任）、卢永华先生（连任）为公司第四届董事会独立董事；

　　（2）推举张泰生先生（连任）、李铮女士（连任）、陈江伟先生为公司第四届监事会股东监事，以上股东监事与公司职工监事李绥鲜女士（连任）、洪丽玲女士（连任）组成公司第四届监事会。

　　2、公司于2007年4月25日举办四届一次董事会，推举陈福胜先生为公司董事长、曾凡沛先生为公司副董事长；依据董事长陈福胜先生提名，聘任许厦生先生为公司总司理、曾凡沛先生为公司董事会秘书；依据总司理许厦生先生提名，聘任黄继新先生、陈晋辉先生、卢金忠先生、庄思明先生、童麟章先生为公司副总司理，聘任陈晋辉先生为公司财政担任人。

　　截止陈说期末,公司在职职工为984人（不包含控股子公司），需承当费用的离退休职工为342人。

　　陈说期内，公司严厉依照《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司办理准则》、《上海证券生意所股票上市规矩》及有关法令法规的规矩，不断完善公司法人办理结构，建立完善各项内部办理准则和公司办理准则，依照现代企业准则的有关要求规范运作，保证了公司出产运营、本钱运作作业的杰出打开，保护了公司和整体股东权益。陈说期内，公司于2007年3月29日举办三届二十次董事会审议经过了《公司总司理作业细则》（2007年修订稿），一起对《公司董事会议事规矩》和《公司监事会议事规矩》进行修订，上述两项修订稿现已2007年4月25日举办的公司2006年度股东大会审议经过；2007年3月29日举办的三届二十次董事会审议经过了《公司严峻事项内部陈说准则》；并依据《上海证券生意所上市公司信息宣布业务办理准则指引》(上证上字[2007]59 号)等的相关要求，2007年4月25日举办的公司四届一次董事会审议经过了《公司信息宣布准则》（2007年修订稿）。公司办理机制契合我国证监会发布的《上市公司办理准则》等法令法规的要求，公司办理的实践状况与我国证监会发布的有关上市公司办理的规范性文件要求不存在差异。公司办理结构如下：

　　（1）股东及股东大会：公司依据《股东大会规范定见》和公司拟定的《股东大会议事规矩》招集、举办股东大会，保证股东的合法权益；公司相等地对待一切股东，特别是中小股东享有相等位置，保证一切股东充沛行使自己的权利。公司拟定的《股东大会议事规矩》和《相关生意抉择方案准则》对公司的相关生意的抉择方案和程序有明晰的规矩，保证相关生意的公正合理。

　　（2）控股股东与公司：公司具有独立的业务和自主运营才能，公司控股股东行为规范，没有逾越股东大会直接或直接干涉公司抉择方案和运营活动；公司董事会、监事会和内部安排可以独立运作，与控股股东在人员、财物、财政、安排和业务方面做到“五分隔”，公司与控股股东及其他相关方生意公正合理；公司经过拟定完善的财政办理准则建立健全财政、管帐办理准则，独立核算，控股股东不干涉公司的财政、管帐活动。

　　（3）董事和董事会：公司严厉依照《公司法》、《公司章程》规矩的董事选聘程序揭露、公正、公正、独登时选聘董事，董事会均按法定程序招集和举办，并有完好、实在的会议记录。公司董事会的人数和人员结构契合法令、法规的要求。公司成立了董事会战略、提名、审计、薪酬与查核四个专门委员会，严厉依照《董事会议事规矩》和《独立董事准则》打开作业，各位董事仔细到会董事会和股东大会，以公司和整体股东的最大利益忠诚、诚信、勤勉地施行责任。

　　（4）监事及监事会：公司监事会严厉施行《公司法》、《公司章程》的有关规矩，人数和人员结构契合法令、法规要求，可以依据《监事会议事规矩》等准则，监事会会议严厉依照有关规矩和程序进行，会议契合相关规矩要求，有完好、实在的会议记录。公司监事仔细施行自己的责任，本着对股东担任的情绪，依法、独登时对公司财政以及董事、司理及其他高档办理人员施行责任的合法合规性等进行监督，并独立宣布定见。

　　（5）绩效点评与鼓励束缚机制：公司董事、司理人员聘任依照揭露、通明的准则，并已建立了揭露、公正、通明的董事、监事、高档办理人员绩效点评规范和鼓励束缚机制。公司将继续完善董事、监事、高档办理人员的鼓励与束缚机制，以及绩效点评规范，不断完善公司的薪酬准则。

　　（6）利益相关者：公司充沛尊重和保护银行及其他债务人、职工、顾客、供货商、社区等利益相关者的合法权益，在经济交往和利益联系方面均做到诚信互利，一起推动公司继续、健康、安稳的打开。

　　（7）信息宣布及通明度：公司结实建立诚信认识，拟定了《公司信息宣布业务办理准则》，一向把信息宣布的实在性、精确性、完好性和及时性放在信息宣布作业的首位。公司拟定了《出资者联系办理准则》，指定董事会秘书担任信息宣布作业、招待股东来访和咨询；公司可以严厉依照法令、法规和公司章程的规矩，实在、精确、完好、及时的宣布有关信息，建立了股东咨询专线，在公司网站上拓荒了出资者联系办理栏目，并保证一切股东有相等的时机取得；公司可以依照有关规矩，及时宣布股东或公司实践操控人的详细资料和股份的改动状况。公司将自始自终的按有关议事规矩和《上市公司办理准则》等有关要求规范运作，寻求企业价值最大化，实在保护股东特别是中小股东的利益。

　　陈说期内，依据我国证监会《关于打开加强上市公司办理专项活动有关事项的告诉》（证监公司字[2007]28号，以下简称“证监会28号告诉”）和我国证监会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于转发证监会关于打开加强上市公司办理专项活动有关事项的告诉》（闽证监公司字[2007]17号，以下简称“福建证监局17号告诉”）的文件精力，公司高度重视这项活动，成立了以董事长为榜首责任人的专项小组。专项小组认线号告诉等有关文件的内容，本着脚踏实地的准则，严厉对照《公司法》、《证券法》等有关法令法规以及《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《董事会议事规矩》等内部规章准则的规矩，对公司办理状况进行了深化的自查。并经四届二次董事会和四届二次监事会别离审议经过了《公司关于“上市公司办理专项活动”的自查陈说及整改方案》，于2007年7月6日在《上海证券报》以及上海证券生意所网站（）布告了相关内容，布告中发布了听取出资者和社会公众定见及主张的电话及电子邮件地址。

　　福建证监局于2007年8月29日至30日对公司办理专项活动进行了现场查看辅导，并出具了《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司办理状况的归纳点评和整改定见的告诉》（闽证监公司字[2007]45号），依据福建监管局在专项查看中发现的问题，结合上海证券生意所对公司出具的《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司办理状况点评定见》，公司于2007年11月7日举办四届六次董事会，审议经过了《公司关于加强公司办理专项活动的整改陈说》，并于2007年11月8日在《上海证券报》以及上海证券生意所网站（）布告了相关内容。

　　公司经过自查以为：公司办理契合《公司法》、《上市公司办理准则》、《上市公司章程指引》等法令法规及《关于进步上市公司质量的定见》等文件的规矩，公司办理较为完善，运作规范，不存在严峻问题和失误。

　　但上市公司的办理是项长时刻而杂乱的体系工程，是一项不断完善、逐步进步的作业，为进一步加强公司规范运作，进步公司办理水平缓整体竞赛力，公司在以下方面还需求逐步进步。

　　整改办法：依照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规矩》的规矩，举办股东大会时尽量选用现场投票表决和网络投票表决相结合等多种办法，扩展股东参加股东大会的规划，保证宽广股东特别是中小股东的参加权。

　　整改办法：公司从头修订的《公司信息宣布业务办理准则》，进一步明晰了董事、监事和高档办理人员在信息宣布中的责任，规范了公司对外发布信息的批阅程序和流程。公司在继续经过电话咨询、邮件交流、招待出资者来访和拜访出资者、举办出资者网络推介会、网络发布信息等多种形式打开出资者联系办理的一起，不断深化研讨全流转年代本钱商场中优秀企业的出资者联系办理经验，尽可能在公司定时陈说宣布后活跃举办各种成绩陈说会，添加与出资者的交流时机，经过各种办法让出资者可以及时了解公司的运营战略和运营状况，促进出资者对公司的了解和认同，坚持与出资者的杰出联系，建立公司杰出的企业形象。

　　公司于2007年8月13日在公司四楼会议室举办“公司办理专项活动恳谈会暨2007年中期成绩陈说会”,十多家证券出资安排及个人出资者参加了此次会议。

　　整改办法：为了更好地招引人才、留住人才、培养人才，公司正加速薪酬绩效变革的脚步，建立有用的鼓励束缚机制；一起将依据国家相关法令法规和福建省国资委的规矩并结合公司实践状况赶快建立股权鼓励机制，建立起“利益同享、危险共担”的鼓励束缚体系，然后完结短期鼓励与长时刻鼓励相结合，增强薪酬的鼓励和导向效果，进步企业的凝集力和竞赛力。

　　依据福建证监局现场查看效果，针对福建证监局《归纳点评和整改主张》和上交所《关于公司办理状况点评定见》，公司举办专题会议及相关部分专门会议，仔细剖析问题所在，吸取教训，对整改办法进行了进一步细化和布置，并逐项施行整改要求。

　　①公司股东大会的举办办法仅限于现场会议，没有经过网络投票等办法进行表决（股权分置变革相关会议在外），不利于社会公众股股东参加公司严峻业务的抉择方案。

　　整改办法：公司将在往后作业中依照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规矩》的规矩，举办股东大会时尽可能选用现场投票表决和网络投票表决相结合等多种办法，扩展股东参加股东大会的规划，保证股东特别是中小股东的参加权。

　　整改办法：公司已依据福建证监局的定见，按规矩补齐监事会会议记录。公司将加强对有关作业人员的训练，保证会议记录到达规范、精确、完好。

　　整改办法：公司将严厉依照我国证券监督办理委员会发布的《关于进一步规范上市公司征集资金运用的告诉》（证监公司字[2007]25号）的要求，在最近一次举办股东大会时修订、完善公司征集资金办理办法。

　　④公司需鄙人一期股东大会上对《公司章程》进行修正，建立起对大股东所持股份“占用即冻住”机制，并拟定阻止大股东或实践操控人侵吞公司财物的详细办法及对相关责任人的追查准则。

　　整改办法：公司将赶快起草公司章程的修订案，拟定股东或许实践操控人侵吞上市公司财物的详细办法,明晰董事、监事和高档办理人员保护上市公司资金安全的法定责任,载明公司董事、高档办理人员帮忙、怂恿控股股东及其隶属企业侵吞公司财物时,公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处置和对负有严峻责任董事予以免除的程序，并建立对大股东所持股份“占用即冻住”的机制，将保护公司及中小股东利益的作业落到实处，并提交最近一次举办的股东大会审议。

　　上市公司办理专项活动的打开，公司进一步加强公司办理制作，进步规范运作水平。公司将以本次办理活动为关键，继续严厉依照《公司法》、《证券法》和我国证监会本次专项办理活动的要求，仔细施行整改办法，以内控准则制作为要点，不断夯实根底办理，在往后的作业中不断进步公司的规范运作水平，实在保护公司及整体股东合法利益，完结公司的可继续打开。

　　一年来，独立董事本着对整体股东担任的情绪，依据《关于在上市公司建立独立董事准则的辅导定见》和公司独立董事准则等相关法令法规的规矩独立施行责任，勤勉尽职，充沛重视公司运作的规范性和运营抉择方案等状况，活跃参加公司股东大会和董事会，并运用自己的专业知识做出独立、客观的判别，不受公司、公司首要股东、实践操控人、其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响，实在保护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的利益。在陈说期内，对公司对外担保、提名董事提名人和独立董事提名人、聘任公司董事长、副董事长及高档办理人员、福建省永安轴承有限责任公司原厂区土地收储合相等事项宣布独立、公正的专业性定见并出具了独立定见书，对董事会抉择方案的科学性和合理性起到活跃的效果。

　　1、业务方面：公司主营业务杰出，具有一整套独立供、产、销体系，不存在和控股股东共用供、产、销体系问题或重复、穿插业务的状况；出产运营活动均由公司自主抉择方案，独立打开业务并承当相应的责任和危险，与控股股东不存在同业竞赛，控股股东不存在直接或直接干涉公司运营运作的景象。

　　2、人员方面：公司除董事长陈福胜先生兼任漳州市机电出资有限公司董事长和董事曾凡沛先生兼任漳州市机电出资有限公司董事外，总司理及其他高档办理人员均未在控股股东及其部属企业担任除董事、监事以外的的其他职务，也未在与公司业务相同或类似，或存在其他利益冲突的企业任职；公司具有完好的劳作、人事及薪酬办理准则，公司人员彻底独立于控股股东，与控股股东在人员的办理和运用上彻底分隔。

　　3、财物方面：公司具有独立的出产体系、辅佐设备和配套设备、工业产权、非专利技能等财物，以及独立的收买和出售体系，财物独立完好，产权明晰。

　　4、安排方面：公司建立了以股东大会为最高权利安排、董事会为施行安排、监事会为监督安排、总司理作业会为运营办理安排的独立的法人办理结构；建立了健全的抉择方案准则和内部操控准则，完结有用运作；具有独立的抉择方案结构和完好的出产体系，一切职能部分独立运作，独立打开出产运营活动，不受控股股东及其他任何单位或个人的干涉，也不存在混合运营、上下级联系的状况。

　　5、财政方面：公司具有独立的财政部分和财政人员，建立健全了独立的财政核算体系和财政管帐准则；具有自己独立的银行账户，独立核算、独立交税；可以独立做出财政抉择方案，不存在控股股东干涉公司资金运用的现象。

　　公司建立了《运营者年薪方案》及绩效考评体系，建立董事会薪酬与查核委员会，依据各高管人员的责任分工，对其自己及所担任的方针完结、作业质量、立异成效等作业成绩进行查核，并将考评效果与个人薪酬挂钩。公司将依据打开需求不断完善考评与鼓励机制。

　　自上市以来，公司依据《公司法》、《上市公司办理准则》、《上海证券生意所上市公司内部操控指引》等法令法规的规矩在操控环境、管帐体系和操控程序等方面加强内部操操控作，不断完善法人办理机制，建立健全公司内部操控准则，现在已具有一套完好、合法、有用的内部操控准则。该内控准则首要表现在几个方面：1、以《公司章程》及三会议事规矩为中心的公司办理相关准则；2、以运营办理准则、人力资源办理准则、安全办理准则、信息办理准则等准则为组成的公司日常办理操控准则；3、按《公司法》、《管帐法》、《企业管帐准则》和《企业管帐准则》等法令法规及其补充规矩的要求拟定的管帐核算准则和财政办理准则。

　　建立审计室作为公司进行内部监督查看的安排并拟定了内部审计准则。审计室依照有利于事前、事中、过后监督的准则，对公司及控股子公司的运营活动和内部操控施行状况的进行监督和查看，提出改进主张和处理定见，为公司办理层的抉择方案供给了科学依据，使抉择方案科学、合理，保证业务活动的有用进行，进步公司的商场应变才能和归纳竞赛力。

　　公司董事会以为：公司已逐步建立了契合现代化企业办理要求的内部安排结构，构成了科学的抉择方案机制、施行机制和监督机制，有力的保证了公司运营办理方针的完结；公司已建立了行之有用的危险操控体系，强化了危险办理，保证了公司各项业务活动的有用打开；公司已建立了契合管帐准则规矩和要求的管帐核算和财政办理体系，用规章准则规范了公司的管帐行为，保证了公司管帐资料的实在性、完好性，进步了管帐信息质量。往后跟着公司业务的不断打开，公司将进一步加强内部操控体系的制作，不断完善内部操控准则，优化内部操控流程，进步内部操控的人员本质，强化内部审计，增强内控功用，进一步进步公司的办理、运作的水平。

　　公司于2007年4月25日举办2006年年度股东大会。抉择布告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》。

　　2007年，公司紧紧围绕“坚持新、优、特；相关多元化，安排生态化；完结优、强、大”的整体打开战略，结实建立科学打开观，锐意进取，掌握交通、动力、水利等根底产业和根底设备制作的打开关键，及时决断地调整和优化产品结构，活跃推动品牌战略，拓宽了商场的起伏和深度，进步了国内商场的操控力和世界商场的影响力；强化内部操控办理和本钱操控，经过绩效变革、企业文明深植等方面的变革立异，不断进步企业的中心竞赛力，进步企业运转的功率和效益；推动研制立异才能和规划制作技能晋级，加速根底研讨、应用研讨、关键技能和高新技能研讨、攻关，加强出产安排研讨，进步出产柔性和商场快速反应才能，发挥了集团研制的辐射效应。经过公司运营班子和整体职工的一起尽力，公司有用地战胜了动力供应严重、人民币增值、原辅资料居高不下和主机厂商的不断压价等不利要素，全面完结2007年度各项运营方针。

　　陈说期内，公司完结运营收入57,752.79万元，比上年同期添加6,031.98万元，同比添加11.66%；运营赢利13,042.89万元，比上年同期添加2,263.48万元，同比添加21.00%；赢利总额13,666.10万元，比上年同期添加2,353.95万元，同比添加22.89%；净赢利9,993.56万元，比上年同期添加1,861.58万元，同比添加22.89%。

　　（1）研制优势：公司具有仅有的国家关节轴承研讨所和国家关节检测与试验中心、博士后科研作业站，一起具有亚洲作业界最先进的静力学试验室，具有针对客户的不同需求快速进行研制、检测试验、试制、出产的才能。公司现在每年均推出200种以上的新产品，2007年研制关节轴承新产品260种，新产品出售收入逾越6,000万元，技能含量和附加值较高的新产品使关节轴承的毛利率水平一向坚持较高水平。2007年，公司被颁发“福建省技能立异引导工程立异型试点企业” 、“福建省规范化作业先进企业”。

　　（2）规划优势：公司现能出产的关节轴承有六大类型3000多个种类，出产才能达1000万套。2007年，公司新增设备130多台，使公司产能得到了较大进步。现在，公司是国内最大的关节轴承制作商和出口商，国内商场的占有率达65%--70%，世界商场的占有率达12%左右。

　　（3）质量优势：公司产品屡次被评为省优、部优、国优和机械工业品牌产品，质量在国内居抢先位置，到达世界同类产品先进水平，很多出口欧美等工业发达国家，为世界名牌整机配套。2007年，公司荣获“全国机械工业质量奖”。

　　（4）品牌优势：公司重视品牌制作，不断寻求产品功用的卓越性、产品质量的可靠性和顾客满足的持久性，不断进步用户价值，争创世界闻名品牌。公司品牌具有恰当高的闻名度，公司“LS”商标已被国家工商行政办理总局认定为“我国驰名商标”。

　　（5）办理优势：因为关节轴承具有“种类多、批量小、交货期短”的特征，出产安排和本钱操控的难度很大。现在，公司具有了一起安排出产600多种产品的才能，这种高明的安排技巧也是在十多年的堆会集逐步构成的。经过多年的探究和实践，公司发明了以功率和效益为中心的“双效”办理模式，该效果荣获我国机械工业现代化办理效果一等奖。

　　（6）性价比优势：公司产品质量达世界同类产品先进水平，但本钱显着低于国外厂家，在世界商场的竞赛中与具有较强的比较优势。

　　公司的首要业务是出产、运营关节轴承、深沟球轴承及轿车配件等机械根底件、配套件产品，一起，经过子公司福建省永安轴承有限责任公司（下称“永轴公司”）从事AG系列轴承、精细圆锥滚子轴承的出产和运营；经过子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（下称“三齿公司”）从事齿轮及变速箱的出产和运营；经过子公司金柁公司轿车转向器有限公司（下称“金柁公司”）从事轿车动力转向器的出产和运营；经过子公司漳州市金驰轿车配件有限公司（下称“金驰公司”）从事消声器、自润滑资料和轴套的出产和运营。

　　产 品 运营收入 运营本钱 运营赢利率(%) 运营收入比上年增减(%) 运营本钱比上年增减(%) 运营赢利率比上年增减（%）

　　阐明：陈说期内公司主营业务收入结构产生改动的原因：（1）公司加速轴承新产品开发，拓宽商场的深度、起伏，产品内销和出口均有较大起伏的添加，2007年轴承的运营收入比去年同期添加19.39%；（2）变速箱的销量因受配套主机厂厦工进步自配套份额的影响而呈现较大起伏的下降，而齿轮的添加起伏仍无法予以补偿，然后导致齿轮与变速箱的运营收入比去年同期下降了6.15%；（3）因为轿车整车出售的添加然后加大对轿车配件的需求量，轿车配件的运营收入比去年同期添加17.98%。

　　陈说期内产品运营赢利率改动的首要原因是：公司产品因原辅资料提价及施行新管帐准则导致运营本钱中的人工本钱添加，然后导致产品运营赢利率下降。

　　阐明：（1）公司加速轴承新产品开发，活跃推动品牌制作，拓宽商场的深度、起伏，产品内销和出口均有较大起伏的添加，运营收入比去年同期进步的起伏较大；（2）变速箱的销量因受配套主机厂厦工进步自配套份额的影响而呈现较大起伏的下降，而齿轮的添加起伏仍无法予以补偿，然后导致齿轮与变速箱的运营收入比去年同期下降；（3）因为轿车整车出售的添加然后加大对轿车配件的需求量，轿车配件的运营收入较去年同期有所添加。

　　1）总财物陈说期末1,016,481,030.93元，比陈说期初添加15.40%，首要改动项目如下：

　　② 应收收据的改动首要是销货款以银行承兑汇票结算添加；其间：母公司库存的银行承兑汇票添加2,959万元，子公司福建省永安轴承有限责任公司（以下简称“永轴公司”）库存的银行承兑汇票添加453万元，子公司福建省三明齿轮箱有限责任公司（以下简称“三齿公司”）添加1,851万元。

　　③ 预付账款的改动首要是为躲避主辅资料提价购资料款预付添加及预付固定财物置办款的影响；其间：母公司添加1,209万元，子公司永轴公司添加604万元，三齿公司削减173万元。

　　⑥ 固定财物的改动首要是技改项目投入的部分财物已交付运用及当年折旧提取的影响；其间：母公司添加1812万元，子公司永轴公司添加142万元及当年折旧提取，三齿公司添加3257万元。

　　2）负债总额陈说期末271,129,681.31元，占总财物的份额为26.67%，比期初添加26.94%，首要改动项目如下：

　　① 短期告贷的改动首要是子公司永轴公司当年流动资金借款削减188万元，三齿公司添加流动资金借款1,350万元。

　　② 敷衍收据的改动首要是以银行承兑汇票付出购资料款添加；其间：母公司添加259万元，子公司永轴公司添加1,018万元，三齿公司添加1,692万元。

　　③ 敷衍账款的改动首要是部分物资与设备收买余款未结算所构成的；其间：母公司添加805万元，子公司永轴公司添加1065万元，三齿公司轮添加922万元，子公司福建金柁轿车转向器有限公司（以下简称“金柁公司”）削减520万元。

　　④ 敷衍职工薪酬的改动首要是社保统筹及职工福利的结算所构成的；其间：母公司结算统筹与职工福利削减1,556万元，子公司永轴公司削减376万元，三齿公司削减405万元等。

　　⑤ 其它敷衍款的改动首要是子公司漳州市金驰轿车配件有限公司（以下简称“金驰公司”）收到厂房拆迁补偿款添加443万元。

　　⑥ 递延所得税负债的改动首要是子公司三齿公司持有兴业银行股票期末按公允价值进行计量相应的递延所得税款。

　　3）股东权益陈说期末余额745,351,349.62元，占总财物的份额为73.33%，比期初添加11.7%，首要改动项目如下：

　　① 本钱公积的改动首要是子公司三齿公司持有兴业银行股票期末按公允价值进行计量相应的税后净额。

　　1) 运营收入的改动首要是母公司出售收入比上年添加4754万元，子公司永轴公司轴承出售收入添加2,150万元、三齿公司受产品结构改动影响削减745万元、福建金柁添加449万元，而资料让售收入削减615万元等。

　　2) 运营本钱的改动首要是受运营收入添加的影响相应本钱添加；其间：母公司添加3148万元，子公司永轴公司添加2,127万元、福建金柁添加500万元、三齿公司受运营收入下降的影响削减19万元，而资料让售收入削减，相应本钱下降495万元等。

　　3) 运营税金及附加的改动首要是受运营收入添加的影响所构成的；其间：母公司添加111万元，子公司三齿公司受收入下降的影响削减22万元等。

　　4) 运营费用的改动首要是受主营业务收入添加的影响相应的运费、差旅费等添加所构成的；其间：母公司添加165万元，子公司永轴公司添加129万元等。

　　5) 办理费用的改动首要是新企业管帐准则职工薪酬核算办法改动，及施行挖潜降耗办法费用得到有用操控所构成的；其间：母公司削减1,278万元，子公司永轴公司削减105万元、三齿公司削减554万元、福建金柁削减10万元等。

　　8) 财物减值丢失的改动首要是按账龄剖析法进行坏账提取所构成的；其间：母公司添加93万元，子公司永轴公司添加30万元、三齿公司添加195万元等。

　　9) 运营外出入净额的改动首要是受政府补助收入及固定财物处置收益的影响所构成的；其间：母公司处置往来账丢失削减与政府补助添加影响净开销削减215万元，子公司永轴公司政府补助收入添加133万元、三齿公司政府补助收入削减197万元等。

　　1) 运营活动产生现金净流量的改动，首要是受以银行承兑汇票结算的货款添加及为躲避主辅资料提价的影响添加购买产品、承受劳务的现金付出。

　　2) 出资活动产生的现金流量净额的改动，首要是受技改项目固定财物投入添加及新增对兴业证券出资810万元的影响。

　　3) 筹资活动产生的现金流量净额的改动，首要是受子公司的流动资金借款添加及分配的现金股利添加的影响。

　　漳州市金驰轿车配件有限公司 制作业 减震器、消声器、轿车配件、自润滑资料和轴套 500.00 1,054.53 38.95

　　（1）福建省永安轴承有限责任公司：截止2007年12月31日财物总额18,460.08万元，净财物10,872.55万元，2007年完结运营收入13,145.19万元，净赢利770.90万元。

　　（2）福建省三明齿轮箱有限责任公司：截止2007年12月31日财物总额25,747.43万元，净财物11,234.92万元，2007年完结运营收入11,373.52万元，净赢利751.82万元。

　　（3）福建金柁轿车转向器有限公司：截止2007年12月31日财物总额2,606.17万元，净财物1,212.59万元，2007年完结运营收入3,028.26万元，净赢利-10.16万元。

　　（4）漳州市金驰轿车配件有限公司：截止2007年12月31日财物总额1,054.53万元，净财物570.88万元，2007年完结运营收入157.65万元，净赢利38.95万元。

　　（5）福建省联合轴承有限公司：截止2007年12月31日财物总额206.58万元，净财物111.09万元，2007年完结运营收入346.42万元，净赢利11.68万元。

　　实在加强技能攻关和技能立异力度。公司继续以渐进立异为中心，经过继续的改进和频频的立异，逐步累积完结技能抢先。公司安排编制了《“十一五”技能进步打开规划》并安排施行。2007年，公司加速根底研讨、应用研讨、关键技能和高新技能研讨、攻关，亲近盯梢世界规划内的最新技能效果，新出资2,300万元用于高技能含量、高附加值的“T型自润滑关节轴承的技能改造”项目，经过与科研院所协作打开联合攻关，取得了部份关键技能的打破展开，并配套研制或规划了相关高负荷试验机和归纳试验途径，完结技能跨越式打开，至年末已完结80多台/套设备的立项、调研和收买作业，并相继投入运用。公司研讨开发了特别资料、特别结构、新一代高速列车、大型修建金属结构节点、航天等范畴关节轴承新产品240多种，新产品出售收入逾越6,000万元，并请求了4项专利技能，制、修订了3项国家或作业规范，加大了对关节轴承知识产权的保护力度，一起引进了世界先进的内圆自动检测机等专用设备和专用检测仪器，自主研制开发了具有第二代测控技能的关节轴承归纳功用试验机，使得公司产品在研制上一向处于作业的抢先水平。控股子公司的研制水平也有了质的腾跃，永轴公司研制精细圆锥滚子轴承新产品35个，其间P6、P5级的份额逾越50%，并成功开发供福特车的台亚V348减速器P5级系列高精度圆锥滚子轴承；三齿公司打破性地开发ZL30变速箱及其齿轮。

　　轴承作业是机械作业体系中的重要作业，在国民经济中占有很重要的位置。2007年， 原资料、动力价格不断上涨，给轴承作业的本钱操控带来了巨大的压力；人民币增值的加速，使出口商场打开升幅有所减缓。但在国民经济继续快速打开的带动下，我国轴承仍坚持进出口坚持平衡打开，作业归纳实力有所增强，作业整体经济效益显着进步，继续坚持安稳快速添加态势。

　　进入2008年，从世界上看，世界经济开端步入添加减速与通胀上升并存的调整期，美国次贷危机影响继续扩展，美国及全球经济添加放缓，全球油价高攀、粮价飙升态势短期内难以改动，美元还将继续走低，贸易保护主义和出资保护主义加重，世界竞赛愈加重烈，多种不确认要素和潜在危险在添加，对出口需求将带来影响。从国内看，我国经济社会打开整体局势是好的，但出资添加仍然过快，经济添加由偏快转向过热的趋势没有缓解，价格上涨、通货膨胀压力加大，经济打开的不确认要素可能会更不确认。受国内通货膨胀压力和适度从紧的货币方针，以及全球经济添加速度放缓等要素影响，2008年我国机械工业增速将比2007年有所放缓。

　　公司的竞赛战略是：“双优势”战略——最佳/本钱战略，即逾越客户对价值的希望，低于客户对本钱的预期；相同的本钱（价格）付出，客户感知价值更高；相同的价值，客户感知付出本钱（价格）更低。咱们要经过三种根本途径来完结最佳/本钱战略：一是施行差异化战略，开发新、优、特产品；二是以抢先的新产品开发商场，获取高附加值；三是在坚持优异产品质量和服务质量的前提下，尽可能下降本钱，也便是与竞赛对手比较，质量相同而本钱更低，价格相同而质量更优。

　　2008年，公司将发挥现有的资金、规划和品牌优势，战胜劳作力、动力和原资料等出产要素本钱上升、人民币增值的压力，化应战为机会，以进步效益为方针，以立异为动力，继续进步自主立异才能、管控才能和速度、质量、效益三方面调和打开才能，经过进步出产要本质量、优化出产要素装备、进步资源运用功率完结公司的集约型打开，保证国内作业抢先位置，打造一个规划和效益国内同作业抢先，具有生机和发明力的调和、可继续打开现代化企业。

　　归纳国内外经济局势和公司实践状况，2008年公司运营方针为：出售收入 65,000.00万元、赢利总额15,056.00万元、净赢利 12,182.00万元，别离比2007年添加14.73%、10.49%、21.90%。假如宏观经济呈现严峻改动，在半年度陈说时将依据经济局势的改动对年度运营方针进行必要的相应调整。

　　公司为完结“十一五”打开战略，需求投入4.5～5亿元的资金。公司将充沛运用财政杠杆筹集资金并依据各项意图商场前景和盈利才能区别轻重缓急分期投入。为此，公司首先将按有关规矩加速首发征集资金出资项意图施行，全面发挥征集资金的经济效益；其次，重合同守信誉，继续与银行等金融安排坚持杰出的协作联系，安稳银行等直接融资途径；再次，在出产运营活动中加强本钱费用操控，进步盈利才能，加强应收账款办理，继续坚持安稳的现金流；最终，活跃拓宽融资途径，依据公司的实践状况采纳本身堆集、直接融资、直接融资（如发行短期融资券、企业债券、增发、配股等等）等多种办法，促进公司的长时刻安稳快速打开。

　　世界经济开端步入添加减速与通胀上升并存的调整期，美国次贷危机影响继续扩展，美元还将继续走低，贸易保护主义和出资保护主义加重，世界竞赛愈加重烈；一起，跟着进口关税的下降、非关税办法和外贸进入束缚撤销，全球制作业向我国搬运，很多境外闻名制作商已纷繁进入我国,给我国的制作企业带来了全方位的竞赛和应战。再有，竞赛对手的无序竞赛将会对整个商场环境构成损坏，不利于打开公正有序的竞赛。

　　对策：面临商场竞赛日益加重的危险，公司将采纳以下办法进行化解：①充沛运用研制、检测试验、品牌、营销网络及服务等优势，进一步优化出产流程、制作高性价比的系列精品并不断延伸，以满足国内外商场的差异化需求；②完结商场开发技能化，以技能引领商场，在进步产品规划水平的一起，不断加强商场体系制作，直销与署理、产品与区域相结合，对出售体系结构和办理模式进行针对性、习惯性调整；③深化名牌战略，在发挥LS“我国驰名商标”的品牌优势的一起，争创我国名牌，一起加强保护本身知识产权，活跃请求专利，加强企业形象和品牌的宣扬，不断进步公司品牌的美誉度和闻名度；④建立以商场为导向、产学研相结合的技能立异体系，大力进步自主立异才能，进一步向多种类、大型化、单元结构化以及高精度、高附加值、长寿命的特种关节轴承方向打开，稳固公司产品特征化、差异化的比较优势，进一步增强企业中心竞赛力。

　　公司近60％的产品出口出售，人民币加速增值，从长远来看，跟着汇率变革的深化，人民币汇率的改动对公司的运营将产生必定的影响。

　　对策：公司也将继续活跃研讨汇率方针，亲近盯梢人民币汇率走势，经过有用的汇率危险办理办法，最大极限躲避汇率动摇危险。①公司世界贸易的危险认识较强，在长时刻的协作中已与国内外经销商建立危险共担、利益同享的互利共赢协作机制，这种机制在曩昔的出口退税率调整及每次汇率改动中均得到很好的遵从，完结了互利共赢的方针；②公司不断进行技能改进，进步产品质量和出产功率，下降本钱；一起采纳活跃办法加大欧洲、美洲、大洋洲及亚洲等商场的拓荒，深化商场的深度和起伏，完结规划效益；③深化细致研讨跨国公司的全球收买规矩，有的放矢地拓宽直接为跨国公司主机配套的商场份额，并凭借公司的品牌优势，进步出口产品价格和效益。

　　跟着公司产品在世界关节轴承商场位置的进步，产品性价比优势显着，公司已与世界首要客户洽谈确认恰当进步出口产品价格，升幅约10%左右。

　　对策：①施行全面预算办理，继续加强本钱办理和费用操控，施行会集收买，下降收买本钱；②优化产品规划和工艺规划，进步出产功率，下降资料和工艺本钱；③选用科学的规范化技能和先进检测技能削减质量丢失；④加速高附加值、高技能含量新产品开发，尽力脱节低水平的价格竞赛，以新产品拓荒商场，发明价值，进步公司效益。

　　陈说期内公司出资额为5,691.51万元，比上年添加2,445.04万元，添加的份额为75.31%。

　　兴业证券股份有限公司 证券自营和署理生意、证券承销和上市引荐、证券出资咨询、托付财物办理、网上证券托付业务、主张建立证券出资基金 1.58

　　长沙波德冶金资料有限公司 特种粉末、粉末冶金结构和功用资料、金属和邮递复合资料、金属陶瓷和超硬资料等金属资料的出产、加工、出售 60

　　公司于2002年经过初次发行征集资金28,669万元人民币，已累计运用26,808.55万元人民币，其间本年度已运用1,736.51万元人民币，没有运用1,860.45万元人民币，没有运用征集资金存在银行征集资金专户。

　　许诺项目称号 拟投入金额 是否改变项目 实践投入金额 估量收益 产生收益状况 是否符算方案进展 是否契合估量收益

　　年产100万套特种关节轴承技改项目：该项目于2003年12月竣工，新增出售收入10,134.52万元，新增赢利总额3,547.08万元；

　　带锁口带座杆端关节轴承技改项目：新增出售收入3,158.48万元，新增赢利总额1,010.71万元；

　　扩展精细圆锥滚子轴承出口技改项目：新增出售收入10,157.37万元，新增赢利总额711.02万元。

　　（2）未到达方案进展的阐明：带锁口带座杆端关节轴承技改、技能中心晋级改造、扩展AG轴承出口技改、扩展精细圆锥滚子轴承出口技改：项目资金到位时刻比估量推迟，一起为保证项目施行质量，稳重出资，公司在项意图工艺设备研讨、设备选型、质量操控等方面占用时刻较多，影响了出资进展。

　　（3）改变原因及改变程序阐明：公司原方案出资12,000万元的低温真空等离子体渗硫技能产业化一期工程技改项目因为商场竞赛日趋剧烈和该项目产品批量出产本钱较高，商场竞赛力下降，为了更好发挥征集资金的运用功率，使征集资金赶快产生效益，经2005年3月28日举办的公司2005年榜初次暂时股东大会审议经过，附和不再出资该项目，并将该项目所触及没有运用的征集资金10,400万元的用处改变 ，其间6,600万元改变为公司收买三齿公司部分股权并增资三齿公司用于技能改造，3,800万元用于开发、出产新式复合资料及产品项目（详细内容详见《公司三届五次董事会暨举办2005年榜初次暂时股东大会的布告》、《公司关于改变部分征集资金用处的布告》、《公司三届六次董事会抉择暨修正2005年榜初次暂时股东大管帐划内容的布告》、《公司二○○五年榜初次暂时股东大会抉择布告》）。

　　许诺项目称号 对应原许诺项目称号 改变后项目拟投入金额 实践投入金额 估量收益 产生收益状况 是否符算方案进展 是否契合估量收益

　　收买三齿公司股权并增资三齿公司用于技能改造项目 低温真空等离子体渗硫技能产业化一期工程技改项目 6,600 6,599.83 1,893 1,069.63 是 是

　　（1）公司对三齿公司的股权收买和增资事项已于2005年3月施行完结，本公司持有其90.34%的股权。陈说期内，三齿公司完结出售收入11,373.52万元，完结赢利总额1,069.63万元，完结净赢利751.82万元。

　　（2）新式复合资料项目尚在制作中，项目新增出售收入2,027.89万元，新增赢利总额679.34万元。

　　公司以自有资金810万元参加了兴业证券股份有限公司增资扩股，认购其540万股股份。本公司及部属子公司现持有兴业证券股份有限公司2,347万股股份，占其总的股份的1.58%。兴业证券股份有限公司关于2007年增资扩股的请求已取得我国证监会《关于兴业证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监安排字[2007]246号文）经过。（详见公司于2007年7月17日在上海证券生意所网站和《上海证券报》刊登的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于免除兴业证券股份有限公司股权转让协议的布告》，2007年10月17日在《上海证券报》和上海证券生意所刊登的《龙溪股份董事会布告》）。

　　经公司四届七次董事会、四届六次监事会别离审议经过《关于施行T型自润滑关节轴承技能改造的方案》，附和出资2,900万元施行T型自润滑关节轴承技能改造，扩展T型自润滑关节轴承产能和水平，使公司继续坚持商场竞赛的抢先优势。至年末，公司共投入约2,400万元，全年完结80多台/套设备的立项、调研和收买作业，设备相继投入运用。（详见公司于2007年12月29日在上海证券生意所网站和《上海证券报》刊登的《龙溪股份四届七次董事会抉择布告》和《龙溪股份四届六次监事会抉择布告》）

　　公司于2007年12月25日出资145万元人民币溢价收买长沙波德冶金资料有限公司60%股权，该项意图出资使公司成功介入粉末冶金制品作业并为新资料、新结构关节轴承和新资料产品供给技能支撑，拓荒新的技能、项目来历。往后公司将依据波德公司打开的资金需求，分批进增资扩股。

　　本公司自2007年1月1日起施行新《企业管帐准则》。依据财政部发布的新《企业管帐准则》、《企业管帐准则攻略》等有关规矩，以及我国证监会《关于做好与新管帐准则相关财政管帐信息宣布作业的告诉》（证监发[2006]136号）、《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第15号――财政陈说的一般规矩（2007年修订）》（证监管帐字[2007]9号）等有关法令法规的规矩，公司依据新《企业管帐准则》等有关法令法规的规矩对原有首要管帐方针和管帐估量进行改变，并将对公司的财政管帐准则进行修正，该事项已由公司三届二十一次董事会审议经过，改变后的首要管帐方针和管帐估量详见2007年4月23日《上海证券报》A39版和上海证券生意所网站（）。

　　（1）公司于2007年1月11日以通讯表决办法举办三届十八次董事会会议，抉择布告刊登在2007年1月13日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（2）公司于2007年3月5日以通讯表决办法举办三届十九次董事会会议，抉择布告刊登在2007年3月6日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（3）公司于2007年3月29日举办三届二十次董事会会议，抉择布告刊登在2007年3月31日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（4）公司于2007年4月20日以通讯表决办法举办三届二十一次董事会会议，抉择布告刊登在2007年4月23日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（5）公司于2007年4月25日举办四届一次董事会会议，抉择布告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（6）公司于2007年6月22日以通讯表决办法举办四届二次董事会会议，抉择布告刊登在2007年7月6日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（7）公司于2007年8月8日以通讯表决办法举办四届三次董事会会议，审议经过了《公司2007年半年度陈说全文及其摘要》，《公司2007年半年度陈说》刊登在2007年8月10日的《上海证券报》和上海证券生意所网站。

　　（8）公司于2007年10月13日以通讯表决办法举办四届四次董事会会议，抉择布告刊登在2007年10月17日的《上海证券报》。

　　（9）公司于2007年10月23日以通讯表决办法举办四届五次董事会会议，审议经过了《公司2007年第三季度陈说全文及其正文》，《公司2007年第三季度陈说》刊登在2007年10月25日的《上海证券报》。

　　（10）公司于2007年11月7日以通讯表决办法举办四届六次董事会会议，抉择布告刊登在2007年11月28日的《上海证券报》。

　　（11）公司于2007年11月28日以通讯表决办法举办四届七次董事会会议，抉择布告刊登在2007年12月29日的《上海证券报》。

　　董事会从头到尾遵从向股东大会担任的方针，依照法令、法规和公司章程的规矩行使职权，依法仔细施行股东大会的抉择，尽职施行了诚信勤勉责任和责任，较好地完结了股东大会经过的各项作业：

　　（1）依据公司2006年1月24日举办的股权分置变革相关股东会议审议经过的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司股权分置变革方案》，陈说期内公司股东福建多棱钢业集团有限公司持有的公司有限售条件流转股2,125,000股限售期已满并于2007年2月14日上市流转以及施行的公司2006年度赢利分配及本钱公积金转增股本方案契合了特别许诺要求。（详细内容详见上海证券生意所网站（）和《上海证券报》布告的《公司股权分置变革阐明书》、2007年2月7日布告的《公司有限售条件的流转股上市布告》、2007年6月12日布告的《公司2006年度分红派息施行布告》）。

　　依据公司2007年4月25日举办的公司2006年年度股东大会审议经过的关于2006年年度赢利分配方案及本钱公积金转增股本的抉择，以总股本15,000万股为基数，向整体股东施行每10股派发现金股利3.00元（含税），合计4,500万元，其他未分配赢利结转下一年度；本钱公积金不转增股本。现金股利已于2007年6月22日派发结束（《公司2006年度分红派息施行布告》见2007年6月12日上海证券生意所网站（）和《上海证券报》）。

　　陈说期内，公司董事会下设的审计委员会依据《公司董事会审计委员会作业细则》打开作业，对公司及所属子公司出产运营、财政办理、信息宣布等方面进行了全面的内部审计监督，对公司财政信息宣布、定时陈说、严峻相关生意及分支安排的各项业务进行了要点监控，实在施行董事会审计委员会的责任，详细履职状况如下：

　　（1）依据我国证监会《关于做好上市公司2007 年年度陈说及相关作业的告诉》（证监公司字[2007]235 号）文件要求，审计委员会与管帐师业务所洽谈确认了审计作业方案，并对公司2007 年年度财政陈说的编制作业进行了全程盯梢催促。

　　（2）管帐师业务所出场审计之前，审计委员会对公司财政报表进行了审议并构成了书面定见，以为：公司2007 年年度财政报表编制流程契合公司内控准则，选用的管帐方针和管帐估量恰当合理，数据实在完好，可以反映公司的财政状况和运营效果，附和提交公司延聘的审计安排进行审计。

　　（3）在年审管帐师出场后，审计委员会与管帐师业务所依据实践状况洽谈确认了审计的时刻安排，并在审计的进程中不断与管帐业务所活跃交流，了解审计状况，屡次催促管帐师业务所，仔细审计，进步功率，在约好时限内提交审计陈说。

　　（4）在年审注册管帐师出具开始审计定见后，审计委员会再次对公司财政陈说又进行了审理并构成书面定见，以为：公司2007 年年度财政陈说编制依据精确合理，内容实在完好，可以公允地反映公司2007 年度财政状况和运营效果。一起，审计委员会抉择附和将经审计的公司2007 年年度财政陈说提交公司董事会审议。

　　（5）独立董事、董事会审计委员会成员对天健华证中洲（北京）管帐师业务一切限公司在2007 年度为公司供给审计服务进程中作业状况进行审阅，向董事会提交了天健华证中洲（北京）管帐师业务一切限公司本年度公司审计作业的总结陈说和下年度续聘或改聘聘管帐师业务所的抉择，以为：在2007 年中，公司延聘的天健华证中洲（北京）管帐师业务一切限公司在为公司供给审计服务的进程中，恪尽职守，遵从独立、客观、公正的作业准则，，顺利完结了公司的审计作业。因而主张继续延聘天健华证中洲（北京）管帐师业务一切限公司为公司2008 年度的审计安排。

　　薪酬与查核委员会整体委员依据公司董事会审议经过的《薪酬与查核委员会施行细则》中的相关准则要求，对公司董事、监事和高档办理人员的履职状况进行查看，一起审阅查询了公司绩效查核和薪酬发放奖赏及福利发放状况，委员会以为公司的薪酬准则和查核办理办法，在表现公司职工利益的根底上契合多劳多得、岗位绩效的准则。

　　一起依据《董事长年薪方案》和《运营者年薪方案》，严厉依照绩效点评规范和程序，对董事及高档办理人员进行年度绩效考评，对公司董事、高管人员的薪酬准则施行和发放状况进行监督，宣布定见如下：公司 2007 年度陈说中宣布的公司董事、监事和高档办理人员的薪酬契合本委员会的查核定见。

　　公司现在没有建立股权鼓励机制，公司将不断完善内部鼓励与束缚机制，逐步建立起短期鼓励与长时刻鼓励相结合的“利益同享、危险共担”的鼓励体系，推动办理层与公司、股东利益的紧密结合。一起，公司股权鼓励方案将依据相关法令法规，并依照政府有关部分的要求择机推出。

　　经天健华证中洲（北京）管帐师业务一切限责任公司审计，公司2007年度完结净赢利100,565,290.26元，依据《公司法》及《公司章程》等有关规矩提取10％的法定盈利公积金10,056,529.03元后，加上年头未分配赢利97,589,739.58元，扣除本年度已分配的2006年度股